HIBAPRESS – Abdellatif Baraka
Operazioni di controllo congiunte tra l'Ufficio dei Cambi e l'Amministrazione delle Dogane e delle Imposte Indirette hanno rivelato sospetti di contrabbando di ingenti somme di denaro all'estero tramite transazioni commerciali fittizie e gonfiando le fatture di importazione.
Le indagini preliminari hanno portato all'individuazione di irregolarità nei fascicoli di decine di aziende importatrici, in particolare quelle che operano nell'importazione di merci da Turchia e Cina.
Secondo dati convergenti, le operazioni di controllo sui fascicoli di 46 aziende hanno evidenziato notevoli differenze tra i prezzi dichiarati alle autorità doganali e i prezzi reali prevalenti sui mercati internazionali, con un aumento in alcuni casi superiore al 40%.
Le indagini hanno rivelato che questo metodo viene utilizzato per aumentare artificialmente il valore delle fatture e trasferire la differenza finanziaria su conti all'estero, sospettati di essere collegati ai soggetti coinvolti.
Le stime preliminari indicano che il valore totale delle fatture sospette soggette a controllo ha superato gli 800 milioni di dirham, con l'estensione delle indagini ad altre società e settori di importazione.
I primi indicatori hanno anche rivelato la probabilità dell'esistenza di una rete di società che coordinano le operazioni di trasferimento di denaro all'estero manipolando i valori delle importazioni, tra cui una società di prodotti in scatola sfruttando l'"importazione temporanea" attraverso i porti, per poi sostituire il prodotto con un altro di valore inferiore per venderlo sul mercato interno a un prezzo moltiplicato, e in passato l'amministrazione doganale ha scoperto la situazione negli ultimi anni e una multa transattiva è stata pagata in merito.
Le aziende interessate dovrebbero affrontare multe salate in conformità con le leggi in vigore, oltre alla possibilità di procedimenti giudiziari in caso di accertata responsabilità in reati finanziari legati al contrabbando di valuta, mentre i servizi di controllo continuano ad ampliare le operazioni di controllo sulle dichiarazioni doganali degli anni precedenti per rivelare la portata di queste pratiche all'interno del settore delle importazioni.
