HIBAPRESS
L'Autorità marocchina dei mercati dei capitali, in collaborazione con l'Autorità nazionale per le informazioni finanziarie e il Comitato nazionale incaricato dell'applicazione delle sanzioni previste dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, ha organizzato un seminario di sensibilizzazione a Rabat sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, nell'ambito della preparazione dell'operazione di valutazione reciproca a cui il Regno sarà sottoposto dal Gruppo di azione finanziaria per il Medio Oriente e il Nord Africa.
Questo seminario si è tenuto il 21 aprile 2026, con la partecipazione di attori chiave del mercato dei capitali, tra cui gestori di società di borsa, società di gestione e organismi di consulenza in investimenti finanziari, dove è stata sottolineata l'importanza di adottare un approccio basato sul rischio per far fronte al rapido sviluppo che il settore sta vivendo.
La sessione inaugurale ha visto interventi dei funzionari degli organismi organizzatori, che hanno evidenziato l'importanza dell'attuale fase, caratterizzata da intensi preparativi per la valutazione internazionale, sottolineando la necessità di mobilitare tutti gli attori per garantire il successo di questo evento.
Durante i lavori del seminario, l'Autorità nazionale per le informazioni finanziarie ha presentato una relazione sui risultati della sua interazione con le parti soggette alla sua supervisione, concentrandosi sul ruolo centrale delle dichiarazioni di sospetto nel rafforzare l'efficacia del sistema di vigilanza finanziaria. Sono state inoltre presentate le principali conclusioni del terzo rapporto di valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Da parte sua, l'Autorità marocchina dei mercati dei capitali ha presentato i risultati dell'aggiornamento della mappa dei rischi settoriali, evidenziando i livelli di conformità e l'efficacia dei sistemi adottati dai vari attori, oltre a presentare una guida pratica sull'applicazione dell'approccio basato sul rischio all'interno delle istituzioni finanziarie.
Questo seminario, l'ottavo del suo genere, rientra in una serie di iniziative volte ad accompagnare i professionisti del mercato dei capitali e a rafforzare le loro capacità nel campo della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, in linea con le priorità del 2026, e questi sforzi continueranno attraverso l'organizzazione di ulteriori incontri e attività di sensibilizzazione nel prossimo futuro.
