Smontaggio delle reti criminali a Fez coinvolte nella creazione di false società e transazioni finanziarie sospette
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Heba pres-p
Alla luce dei dati precisi forniti dalla direzione generale per la sorveglianza nazionale di sporcizia, la divisione regionale della polizia della città di Fès, alla luce dei dati precisi forniti dalla direzione generale per il controllo nazionale della sporcizia, gestiti oggi, lunedì 28 aprile, per arrestare quindici persone che sono attive in reti penali specializzate nelle contrafforte e per il loro uso nella creazione di aziende false e per le attività finanziarie.
I dati di ricerca indicano il coinvolgimento di sospetti, che sono attivi in varie reti criminali, per creare false società e contrattarle e usarle per emettere e vendere fatture a beneficio degli altri, nonché il loro coinvolgimento nel completamento delle transazioni finanziarie e la fornitura di prestiti sospetti, prima che i ricercatori abbiano finito i ricercatori, identificano i principali sospetti e gli arresti con un numero di broker e broker coinvolti in questa attività. Crimine.
Le ispezioni eseguite nel quadro di questo caso hanno consentito l’ingresso di una serie di documenti per la creazione di queste false società, nonché la riserva di dozzine di fatture, libri di controllo, documenti commerciali e documenti di definizione in nome di altre attività criminali.
Tutti i detenuti sono soggetti a ricerche legali controllate dal procuratore competente, al fine di monitorare tutte le possibili estensioni di queste attività criminali e di determinare il resto delle persone coinvolte.
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