Agadir .. Collusione e metodi innovativi di riciclaggio di denaro

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Heba Press- Abdul Latif Baraka

Alla luce dello sviluppo osservato dal settore immobiliare della città di Agadir, prima e dopo la preparazione della città, alcune pratiche illegali che minacciano la trasparenza del mercato e aprono le porte alle operazioni di riciclaggio di denaro. Tra questi metodi utilizzati, il processo di collusione tra alcuni rinfrescanti e sospetti che cercano di usare il settore immobiliare della città come mezzo di riciclaggio di denaro.

Queste operazioni dipendono in gran parte da una serie di cose e metodi astuti che rendono difficile la rivelazione, rendendo Agadir uno dei luoghi ideali per praticare queste attività.

Complicità tra clienti immobiliari e clienti sospetti

I metodi più importanti di riciclaggio di denaro sono la complicità tra determinati immobili e clienti che hanno relazioni sospette, che vengono fatte da diversi meccanismi, in particolare il completamento di diverse prenotazioni immobiliari grazie a identità simili appartenenti a familiari o amici.

Le informazioni indicano che queste operazioni dipendono dalla natura dei prodotti immobiliari che vengono elaborati, come l’acquisto di grafici senza i prezzi compatibili con il tetto di supporto diretto per le abitazioni, il che li rende vulnerabili per gestirlo in operazioni finanziarie illegali.

Per quanto riguarda il ruolo dei broker e rinfrescanti nella facilitazione di queste operazioni mostrando cospirazioni o immobili a prezzi talvolta elevati, il che aiuta a mimetizzare la vera fonte di questi fondi e a facilitare il movimento di denaro da vari account e il trucco sta nella somiglianza delle identità personalizzate di clienti sospetti, che facilitano il processo del sistema finanziario.

Scegli i siti attentamente per facilitare la rivendita:

Le operazioni di cui sopra cercano di scegliere sedi strategiche per rigidi titoli immobiliari, e qui è possibile parlare di un certo numero di punti strategici nella città che a volte raggiunge il prezzo di un metro tra 40 e 50.000 dirham per metro quadrato, che viene detenuto per un periodo prima di reinstallare.

Coloro che sbiancano il denaro generalmente sceglie i siti strategici deliberatamente secondo una rete di broker che lavorano sulla loro orbita, in attesa ricerca di luoghi i cui prezzi rimangono stabili o aumentano nel mezzo o talvolta vicino all’estate, il che facilita la vendita in seguito a un prezzo più elevato e garantisce il movimento regolare.

Questo metodo è una miscela di riciclaggio di denaro grazie agli investimenti immobiliari, che aiuta a non mantenere fondi, il che rende difficile monitorare il movimento del denaro e effettuare meccanismi di rilevamento precoce per operazioni sospette. Inoltre, la mancanza di sostegno del governo adeguato a queste proprietà rende difficile monitorare i prezzi determinati, il che aumenta le possibilità di sfruttare il sistema immobiliare per il riciclaggio di denaro.

Effetti legali ed economici:

Queste pratiche costituiscono una grave minaccia per il sistema finanziario ed economico in Marocco, poiché aiutano a migliorare le pratiche illegali sul mercato immobiliare e portano alla mancanza di trasparenza e giustizia nelle operazioni immobiliari. Nonostante gli sforzi del governo per combattere questi fenomeni, il riciclaggio di denaro rimane una delle principali sfide del settore immobiliare.

Sbatti denaro negli immobili in Agadir, come altre città marocchine, minaccia l’integrità del settore immobiliare e ostacola il raggiungimento dello sviluppo sostenibile sul mercato. Le autorità competenti devono intensificare il controllo e sviluppare strategie efficaci per rivelare queste operazioni e adottare le misure necessarie rispetto alle persone coinvolte.

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